Sobreseído Mossack Fonseca y otros 40 imputados por caso Lava Jato en Panamá
El Juzgado ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares personales y fianzas de excarcelación aplicadas a los señores imputados beneficiados con sobreseimiento provisional y definitivo
Socios de Mossack y Fonseca irán a juicio por papeles de Panamá
El Órgano Judicial informó el martes que 32 personas enfrentarán juicio, establecido del 15 al 18 de noviembre de 2022 como fecha principal
Arrestaron a venezolano en Miami por presunto lavado de dinero
Wakil está relacionado con el caso de los papeles de Panamá y de invertir “ganancias ilegales” en inmuebles en EEUU
Sentencian a un hombre en EEUU por Papeles de Panamá
El Departamento de Justicia anunció el 4 de diciembre de 2018 cargos contra cuatro individuos relacionados con la investigación de los Papeles de Panamá
Sobreseído el caso contra Macri por los ‘Papeles de Panamá’
El presidente estaba siendo investigado, junto a sus hermanos Gianfranco y Mariano y su padre Francisco –ya fallecido–, por no declarar sociedades ‘off shore’