EEUU procesará a un ruso y un británico por ocultar yate de un oligarca ruso
Vladislav Osipov, con doble nacionalidad rusa y suiza, y Richard Masters, ciudadano de Reino Unido, se enfrentan a cargos por conspiración para defraudar a EEUU y cometer delitos contra el país
EEUU anunció nueva batería de sanciones contra individuos y empresas rusas por Ucrania
EEUU está decidido castigar a esas entidades porque, al ayudar a Rusia a evadir sanciones, están apoyando la “brutal guerra” que emprendió Putin, contra Ucrania
Papeles de Pandora revela que unos 800 rusos evaden sanciones con empresas tapadera
ICIJ reveló la identidad y actividades financieras encubiertas de oligarcas, banqueros y políticos rusos, que evitan las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania
EEUU investiga yate vinculado a un oligarca ruso anclado en Santo Domingo
El barco investigado, llamado “Flying Fox”, es uno de los yates de recreo más lujosos del mundo y pertenece al empresario ruso Dmitry Kamenshchik
Australia ordena nuevas sanciones contra 11 bancos rusos y dos oligarcas
“Los bancos adicionales juntos representan aproximadamente el 80 por ciento de todos los activos bancarios en Rusia”, apunta el comunicado
EEUU lanza Kleptocapture para perseguir fiscalmente a “oligarcas rusos corruptos”
Los principales objetivos, son “los funcionarios rusos, las élites alineadas con el Gobierno” y todos aquellos que se benefician de algún modo de actividades ilícitas