EEUU acusa a la extesorera venezolana Claudia Díaz y a su marido de blanqueo de capitales
Según el Departamento de Justicia, Gorrin pagó “millones de dólares en sobornos” a dos extesoreros, Alejandro Andrade y Díaz, además de a Velásquez
Gran Barrera de Arrecifes sufre un nuevo blanqueo de corales
La causa principal son las altas temperaturas del mar, que hacen que los corales expulsen las algas que les dan oxígeno
Procesado en España tío de Al Asad por blanqueo de US$ 663 millones
En el auto judicial conocido este viernes, además del blanqueo, el juez imputa el delito de asociación ilícita o pertenencia a organización criminal a los 14 procesados
Desarticulan en Colombia una banda que blanqueó USD 10 millones
Los capturados realizaban exportaciones sobrevaloradas de productos agrícolas a Venezuela