15 minutos. El Comité Financiero del Senado de Estados Unidos (EEUU) acusó al banco suizo Credit Suisse, adquirido recientemente por su rival UBS, de haber sido cómplice en la evasión de impuestos por parte de ricos estadounidenses. Así, contravino los términos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia para la declaración de culpabilidad de la entidad en 2014.
La operación habría facilitado la ocultación al fisco estadounidense de más de 700 millones de dólares.
La investigación desarrollada durante estos 2 últimos años acerca del cumplimiento de dicho acuerdo descubrió violaciones importantes del trato con las autoridades judiciales de EEUU, reveló este miércoles el presidente del Comité de Finanzas del Senado Ron Wyden. Por ejemplo, la falta de información sobre cuentas secretas, con alrededor de 100 millones de dólares, pertenecientes a una sola familia de contribuyentes.
Tras la solicitud de información por parte del Comité del Senado de EEUU sobre cualquier otra cuenta no declarada perteneciente a ciudadanos estadounidenses con más de 20 millones de dólares, Credit Suisse identificó 23 que cumplían con estas características, a falta de más revisiones en curso.
Asimismo, la investigación arrojó nueva luz sobre la medida en la que los banqueros de Credit Suisse ayudaron e instigaron la evasión fiscal por parte del empresario Dan Horsky. El estadounidense se declaró culpable en 2016 de uno de los casos de evasión fiscal criminal más grandes en la historia de EEUU.
“Según los hallazgos del Comité, el monto total oculto en violación del acuerdo de culpabilidad de Credit Suisse de 2014 es superior a 700 millones de dólares”. Así lo dijo Wyden en la presentación de los resultados de la investigación.
No cumplió la promesa
“En el centro de esta investigación están los codiciosos banqueros suizos y los perezosos reguladores gubernamentales“, afirmó Wyden. También recordó que Credit Suisse obtuvo un descuento en la sanción a la que se enfrentó en 2014 por permitir la evasión de impuestos; los ejecutivos bancarios juraron que “dejarían el negocio de defraudar a EEUU”.
“Esta investigación muestra que Credit Suisse no cumplió esa promesa. La adquisición pendiente del banco no hace borrón y cuenta nueva“, precisó. Asimismo, señaló que los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que tienen la intención de tomar medidas enérgicas contra los infractores corporativos; en particular, los reincidentes como Credit Suisse.
“Espero que cumplan con ese compromiso”, indicó el senador demócrata. A su juicio, los recortes presupuestarios por parte de los republicanos han diezmado la capacidad del Servicio Interno de Impuestos (IRS) para erradicar este tipo de tramas de evasión en el extranjero.
El banco está cooperando
Un portavoz de Credit Suisse aseguró que la entidad “no tolera la evasión fiscal”. Dijo que, en esencia, el informe describe problemas heredados, algunos de hace una década; el banco ha implementado amplias mejoras desde entonces.
“Nuestra política clara es cerrar las cuentas no declaradas cuando se identifiquen y disciplinar a cualquier empleado que no cumpla con la política del banco o no cumpla con los estándares de conducta de Credit Suisse“, añadió.
En este sentido, el portavoz del banco suizo subrayó que el nuevo equipo de liderazgo de Credit Suisse ha cooperado con la investigación del Comité del Senado. Además, ha apoyado el trabajo de Wyden; incluso, con respecto a las soluciones sugeridas para ayudar a fortalecer la capacidad de la industria financiera para detectar contribuyentes estadounidenses no localizados.
Asimismo, dijo que Credit Suisse está cooperando activamente con las autoridades de EEUU, incluido el Departamento de Justicia, para abordar algunas preocupaciones sobre conductas o políticas heredadas, y continuará haciéndolo.
